Alan Sierra

Alan Sierra
Tax & Compliance

“LA CLAVE ES EL CONOCIMIENTO”

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Ex-Director General de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador UAFE.
Ex-Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Magister en Negocios Internacionales Universidad de Guayaquil.Tesis: Estudio del comercio exterior y los procesos de prevención del lavado de activo: caso Ecuador.http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/12052
Economista Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Ex-Funcionario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador– Departamento de Auditoría Tributaria.
años de experiencia en estudio y asesoría tributaria.
años de experiencia en análisis patrimonial y procesos de detección de incremento patrimonial no justificado.
años de experiencia en estudio y asesoría en prevención de lavado de activos a sujetos obligados.
Conferencista Internacional en Foros Académicos sobre el Lavado de Activos en Latinoamérica.
Capacitador a funcionarios del sector público y privado en análisis patrimonial como procesos efectivos de debida diligencia contra el lavado de activo.
Profesor invitado EALDE BUSINESS SCHOOL, Madrid España.
Socio fundador de New Vision Compliance NEVICOM SAS.
Socio Fundador de Alan Sierra Tax&Compliance.

Servicios

Tributaria y Financiero

Los procesos de auditoria tributaria han evolucionado
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PLANIFICACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

Los procesos de auditoria tributaria han evolucionado, las empresas buscan aplicar correctamente la ley, aprovechando los beneficios y derechos tributarios que están vigentes, evitando falsos positivos ante el SRI.

Los beneficios de nuestra asesoría son:

Análisis de Estados Financieros.

Liquidación y Declaración de Impuestos.

Recuperación de Impuestos ante el SRI.

Outsourcing contable.

Planificación Fiscal minimizando impactos dentro de la Ley.

Acompañamiento ante auditorias del SRI.

Liquidaciones e intervenciones ante la Super de Compañías.

Capacitación.

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Planificación patrimonial

Todo proceso de planificación fiscal se verá revelado en el patrimonio
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PLANIFICACION PATRIMONIAL

Todo proceso de planificación fiscal se verá revelado en el patrimonio. Nuestra asesoría está enfocada a mantener la coherencia legal, societaria, financiera y fiscal que debe existir con su crecimiento patrimonial, dándole herramientas legales que le permitan minimizar impactos fiscales.

Los beneficios de nuestra asesoría son:

Análisis y declaración Patrimonial para personas naturales y jurídicas.

Justificación de Incremento Patrimonial.

Planificación Patrimonial acorde a su desarrollo profesional y empresarial.

Planificación familiar patrimonial, herencias, donaciones, transferencia de acciones, fusiones y escisiones.

Regularización de Activos en el Exterior.

Estudio de impacto de cruce de información tributaria internacional con Estados Unidos - FACTA y el Estándar Común de Reporte - CRS en sus finanzas personales.

Restructuración patrimonial.

Cumplimiento ante la Ley de Extinción de Dominio en materia de control patrimonial.

Análisis patrimonial con enfoque antilavado de activos.

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Compliance corporativo

Analizar el origen de los fondos de tus clientes
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COMPLIANCE CORPORATIVO

¿Protegerías a tu empresa implementando un proceso técnico que permita analizar el origen de los fondos de tus clientes e inversionistas?

Cada vez más empresarios buscan implementar procesos que les permitan mitigar eficazmente los riesgos inherentes a sus negocios. El Compliance Corporativo con enfoque en el origen de los fondos, es un sistema orientado en fortalecer a las compañías, desde su estructura interna para evitar que sean utilizados por terceros que buscan cometer estos delitos como el lavado de activos y otros delitos a través de estas.

Los beneficios de nuestra asesoría son:

Implementación de un compliance corporativo con enfoque en el origen de los fondos.

Análisis de Origen de los Fondos para clientes de emisores en el Mercado de Valores.

Toma correcta de decisiones de selección de clientes e inversionistas.

Implementación de normas de buen gobierno corporativo.

Implementación de un compliance que permita mitigar legalmente las sanciones de la responsabilidad penal de las empresas, en los casos que se presente.

Capacitaciones.

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Prevención

Implementar un sistema antilavado
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PREVENCION EN LAVADO DE ACTIVOS

ANTI MONEY LAUNDERING AML

Proteger a los empresarios, sus negocios y su patrimonio familiar, implementando un sistema antilavado pragmático, que por ley los sujetos obligados deben cumplir y que les permita protegerse ante terceros que quieran usarla para lavar dinero. Los beneficios para su empresa de nuestro servicio son:

Manuales de Prevención.

Matrices de riesgo.

Identificación del origen de los fondos.

Procesos de Debida Diligencia.

Identificación del Beneficiario Final.

Auditoria forense antilavado.

Acompañamiento ante intervenciones del ente de control.

Capacitaciones.

Cumplir con las leyes y normas antilavado vigentes.

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SOFTWARE NEVICOM 2.0

Análisis en el origen de los fondos.

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SOFTWARE NEVICOM 2.0

Primer software con enfoque en origen de los fondos, que le permitirá blindar su negocio, sin dejar de aumentar sus ventas.

Las empresas en Ecuador, independiente de su actividad económica, están expuestas constantemente al riesgo de contagio de dinero proveniente de actos delictivos a través de sus clientes y operaciones con sus proveedores, potenciando consecuencias legales, penales y reputacionales que podrían evitarse.

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